NatWest se má objevit u soudu Westminster Magistrates 'Court 14. dubna(Obrázek: Obrázky SOPA/LightRocket přes Getty Images)
Společnost NatWest čelí soudní žalobě kvůli obvinění, které umožnilo uložení peněžních převodů v hodnotě milionů liber na účet zákazníka, aniž by vznesla jakékoli podvody.
Hlídací pes města dnes uvedl, že zahájil trestní řízení proti bance podporované daňovými poplatníky za to, že nejednala podle pravidel praní peněz.
Financial Conduct Authority (FCA) tvrdí, že na účet zákazníka NatWest byly vkládány „stále větší hotovostní vklady“, v nichž bylo zaplaceno přibližně 365 milionů GBP - z toho přibližně 264 milionů GBP bylo v hotovosti.
Tvrdí, že systémy a ovládací prvky společnosti NatWest „nedokázaly adekvátně monitorovat a zkoumat tuto činnost“, k čemuž došlo mezi 11. listopadem 2011 a 19. říjnem 2016.
Podle pravidel FCA měla být šetření prováděna kvůli velikosti a četnosti vkladů (Obrázek: Getty Images)
NatWest se má objevit ve Westminster Magistrates & apos; Soud 14. dubna.
Je to vůbec poprvé, kdy FCA zahájila trestní stíhání podle předpisů o praní peněz, a poprvé, kdy byla pravidla použita k trestnímu stíhání banky.
FCA uvedla, že pravidla praní peněz vyžadují, aby firmy „určovaly, prováděly a prokazovaly náležitou péči citlivou k riziku a průběžné monitorování svých vztahů se svými zákazníky za účelem předcházení praní peněz“.
V rámci řízení nejsou obviněny žádné osoby.
Přihlaste se k odběru zpravodaje NEWSAM Money, kde získáte nejnovější rady a novinky
Od univerzálního úvěru po dovolenou, zaměstnanecká práva, aktualizace cestování a nouzovou finanční pomoc - máme všechny velké finanční příběhy, o kterých potřebujete vědět právě teď.
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje NEWSAM Money zde.
Regulátor nejprve upozornil NatWest Group, dříve Royal Bank of Scotland, na vyšetřování v červenci 2017.
Skupina NatWest, která je 62% vlastněna vládou po záchraně mamuta na vrcholu finanční krize, uvedla, že dosud spolupracovala na vyšetřování FCA.
Banka uvedla: „Skupina NatWest bere extrémně vážně svoji odpovědnost za snahu zabránit praní peněz třetími stranami, a proto provedla významné víceleté investice do svých systémů a kontrol finanční kriminality.“
